Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями МВД по Республике Крым пресечена нарушающая закон деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных валютных операциях на территории полуострова.

По версии следствия, двое местных жителей арендовали в Евпатории помещение, где, не имея лицензии на оказание финансовых услуг, действуя вне банковской системы, однако с фактическим использованием её возможностей, осуществляли куплю-продажу иностранной валюты по выгодным курсам.

Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми. Про это сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым пресекли в Симферопольском районе нелегальное производство спиртосодержащей продукции.

Подпольный цех по изготовлению сомнительного алкоголя организовал 47-летний местный житель в арендованном помещении на территории гаражного кооператива в одном из поселений района.

Работники правоохранительных органов в Евпатории обнаружили подпольное производство алкогольной продукции. Про это сообщает пресс-служба МВД по РК.

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена нарушающая закон деятельность подпольного пункта обмена валют, сообщает пресс-служба УФСБ,.

Установлено, что гражданка РФ, 1966 года рождения, оборудовала в нежилом помещении, расположенном в центре Симферополя, подпольный пункт обмена валют, где осуществляла незаконную банковскую деятельность – операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме.

Симферополь. Организованная группа, которая занималась в Крыму обналичиванием средств, ответит перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Севастополя — его признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Симферополь. В Севастополе 32-летний местный житель ответит перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр, а также покушение на мошенничество в крупном размере. Он занимался подбором персонала и клиентов для подпольного покерного клуба, сообщили сегодня в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Севастополю.

Симферополь. Следственным отделом по Феодосии главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ – нарушающие закон организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка Следкомитета.

В Севастополе передали в суд уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в организации подпольного казино.

По информации следствия, с 21 марта по 20 августа 2014 г. мужчина проводил азартные игры с использованием игрового оборудования в помещении бывшего покерного клуба «Масть», расположенного на площади Восставших.

Феодосийский пенсионер хранил предмет для отстрела патронов разного калибра, изготовленный кустарным способом. Злоумышленника выявили участковые инспекторы милиции Кировского РОВД благодаря тесному взаимодействию и помощи местных жителей.

Подпольный цех по розливу алкогольного фальсификата нашли в Керчи сотрудники Министерства доходов и сборов, сообщает пресс-служба крымского управления Миндоходов.

"Оперативники выявили 652 литра фальсифицированного алкоголя, 1860 литров спирта, оборудование для изготовления фальсификата.

Севастопольские правоохранители обнаружили нелегальную букмекерскую контору в помещении городского кинотеатра «Победа», что расположен буквально 100 метрах от ближайшего опорного пункта милиции на улице Большой морской.

Согласно материалам суда, чуть больше года назад местная пенсионерка, инвалид II группы приобрела и разместила необходимое оборудование для организации в помещении севастопольского кинотеатра «Победа» букмекерской конторы.

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками ГУ Миндоходов в Крыму были выявлены и описаны 4 тысячи декалитров коньячного спирта неизвестного происхождения на общую сумму свыше 1,5 млн грн.

Об этом сообщает отдел связей со СМИ и общественностью Главного управления Миндоходов в Крыму.

В подвальном помещении одного из 5-этажных домов Симферополя обнаружили нелегальное игорное заведение.  

Игорное заведение функционировало в течении двух недель, принося своему владельцу немалый доход, сообщает сектор связей с общественностью крымского главка милиции.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего владельца подпольного казино.

Сорокатрехлетний севастополец обвинялся в занятии игорным бизнесом, передаёт пресс-служба прокуратуры Севастополя. Читать далее...

Владельцу игорного зала, который обнаружили работники милиции в Керчи вечером 10 октября, могут предъявить обвинение по статье 203-2 («занятие игральным бизнесом») УК Украины.

Об этом сообщил собкору «Аргументов недели – Крым»  исполняющий обязанности заместителя начальника УГСБЭП Керченского горуправления милиции Вадим ЧУЕВ. Читать далее...

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил хозяина клуба спортивного покера, в котором подпольно играли в азартные игры, к минимальному штрафу — 170 тыс. грн.

Прокуратура Гагаринского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу статье «занятие игорным бизнесом» в отношении официально неработающего Ю. Читать далее...

В Севастополе суд вынес приговор в отношении в отношении гражданина, который открыл подпольное казино.

По информации пресс-службы прокуратуры Севастополя, заведение было открыто в апреле прошлого года под видом клуба спортивного покера. Деятельность казино была пресечена милицией, по факту занятия игорным бизнесом было возбуждено уголовное дело. По решению суда, организатору казино назначено наказание в виде штрафа в размере 170 тыс. грн. Читать далее...