Симферополь. Киевский районный суд Симферополя по материалам прокурорской проверки наложил административный штраф на общество с ограниченной ответственностью, являющееся участником оборота драгоценных металлов, за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым, сообщает издание «Крыминформ».
В надзорном ведомстве отметили, что предприятие не осуществляло внутренний контроль за проведением финансовых операций, который по закону является одним из обязательных элементов механизма противодействия отмыванию доходов.
"Прокурор Киевского района Симферополя возбудил в отношении ООО дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации )отмыванию(доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части осуществления внутреннего контроля)", - рассказали в прокуратуре республики.
По результатам рассмотрения постановления прокуратуры районный суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс рублей.
