В Национальном банке Украины пояснили, что физические лица должны предъявлять паспорт при валютообменных операциях, так как это соответствует рекомендациям Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF). Об этом говорится в соответствующем сообщении НБУ.
«Такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям FATF и приведена в соответствие с требованиями законодательства Украины о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем», — подчеркивается в документе.
Личные данные клиентов — банковская тайна. Получить к ним доступ можно только по решению суда и в установленном законом порядке.
Также в НБУ уточнили, что резиденты могут обменивать валюту свободно в отличие от нерезидентов. Поэтому паспорт нужен для определения резидентности физических лиц.
Как сообщало информагентство е-Крым, с 23 сентября обменять валюту можно только по предъявлению паспорта.
СПРАВКА: резиденты — это физические лица (граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства), которые постоянно проживают на территории Украины, в том числе временно находятся за границей. Нерезиденты — физические лица, которые постоянно проживают не в Украине, в том числе временно находятся на территории Украины (Декрет Кабинета министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля»).
