Симферополь. Банк России намерен создать реестр контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях. Для этого регулятор объединится с таможенной и налоговой службами, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Василий Поздышев, сообщает издание «Крыминформ».
По сказанным им словам, доступ к реестру игроки финансового рынка – главным образом банки – смогут получить уже к концу 2019-го или началу 2020 года. «Подразумевается, что банки смогут консультироваться в ЦБ в целях проверки своих новых клиентов – юрлиц на наличие различных факторов повышенного риска», – подчеркнули в Банке России.
Эксперты считают, что таким образом банки смогут лучше, быстрее и с меньшими для себя издержками оценивать риски. При этом для создания проекта понадобятся изменения в законодательство.
Доцент департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при правительстве РФ Илья Покаместов рассказал, что подобные практики уже активно используются в иных странах. В частности, в Италии есть национальный реестр инвойсов.
