В Республике Крым направлено в суд уголовное дело по фактам, связанным с деятельностью нелегального пункта обмена валюты.
В ходе проведения оперативно-розыскных компаний сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выла пресечена нарушающая закон деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от операций с наличной иностранной валютой. Выяснено, что в промежуток времени с января по сентябрь 2020 года 42-летняя жительница Крыма в нежилом помещении, расположенном на одной из центральных улиц г. Бахчисарая, разместила оборудование для подсчёта денежных купюр, кроме того, иные предметы и устройства, необходимые для осуществления незаконной банковской деятельности.
В сентябре 2020 года сотрудниками МВД по Республике Крым задокументирован факт проведения незаконной операции по продаже 33 тыс. долларов США за наличные денежные средства, бандитский оборот только лишь данной сделки составил свыше 2,4 млн руб.
В ходе дальнейшей проверки установлено, за промежуток времени с января по сентябрь 2020 года общая сумма незаконного дохода от приобретения и продажи наличной валюты составила свыше 5,5 млн. руб.
В рамках следствия собрана доказательственная база, что все операции осуществлялись без оформления соответствующей банковской лицензии, и производились с грубым нарушением законодательства.
Сейчас Следственное управление МВД по Республике Крым окончило расследование уголовного дела, материалы направлены в суд. В соответствии с частью 1 статьи 172 УК РФ (нарушающая закон банковская деятельность), обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
