«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Крым обнаружена схема незаконного возмещения налога на добавленную стоимость должностными лицами коммерческого предприятия, деятельность которого связана с обеспечением потребителей электрической и тепловой энергией. Мероприятия проводились при участии ФСБ России, ВОГ МВД России, Минэнерго России и Росфинмониторинга», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно выяснено, что в промежуток времени с 2017 по 2018 год руководители предприятия заключили фиктивные договоры о выполнении работ и оказании услуг с подконтрольными фирмами и физическими лицами. Также они изготовили фиктивную документацию об исполнении данных договоров. Далее бандиты внесли недостоверные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость и представили их в территориальное подразделение ФНС России.
На основании этих документов сотрудниками налогового органа принималось решение о возмещении суммы НДС, указанной в заявлении. После того как денежные средства поступали на расчетный счёт предприятия, они похищались. Так, бюджету Российской Федерации был причинён урон, превышающий 400 миллионов рублей.
Следователем СЧ СУ МВД по Республике Крым открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
«Полицейскими при силовой поддержке Росгвардии на территории Республики Крым и Московского региона проведены обыски в жилых и офисных помещениях у лиц, которые имеют возможность быть причастны к противоправной деятельности. Выявлены и изъяты документы, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение», - добавила Ирина Волк.
Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, которые направлены на изобличение всех участников мошеннических действий.
