Следственным отделом УМВД России по г. Ялте завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданам).
В ходе предварительного следствия выяснено, что 25-летний бандит, желая подработать, увидел в одном из мессенджеров объявление, созданное неустановленным лицом. В ходе переписки с администратором сайта обвиняемому предложили поучаствовать в преступной схеме по дистанционному хищению денежных средств граждан путём обмана.
Согласно плану, бандит на сайтах-дублерах известных площадок, предлагающих покупку товаров, кроме того, через мессенджеры, создавал объявления о возможности приобретения авиабилетов, билетов в кино, кроме того, предметов быта, которые в действительности реализовывать не собирался.
При этом граждане, которые решали приобрести данные товары и соглашались сделать предоплату, осуществляли перевод денежных средств напрямую на счета, которые обвиняемый открыл как на себя, так и на своих родственников в различных банковских учреждениях.
Чтобы скрыть преступную деятельность участниками мошеннической схемы также была предусмотрена возможность перевода оплаты через провайдера финансовых услуг, который дает возможность управления денежными потоками без открытия соответствующего счета. В результате, небанковская организация выступала посредником при переводе средств от одного клиента другому. Потерпевшим направлялась ссылка при переходе по которой, чтобы произвести оплату, нужно было ввести реквизиты банковской карты.
После согласования деталей сделки и получения денежных средств обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения за участие в совместной противоправной деятельности 5% от поступившей ему суммы, а остальную часть перечислял подельнику. При этом никто из покупателей так и не получал обещанный товар.
Благодаря профессионально выполненным оперативно-следственным действиям полицейские собрали доказательную базу, позволяющую установить причастность обвиняемого к 20 зарегистрированным фактам дистанционного мошенничества. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 500 тыс. руб. По всем эпизодам от бандита получены явки с повинной. Полученную преступным путём прибыль обвиняемый потратил на личные нужды.
На данный момент материалы уголовного дела с утвержденным Прокуратурой г. Ялты обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
