Следователем следственного управления УМВД России по г. Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы и 41-летнего гостя из Кабардино-Балкарской Республики, которые создали общество с ограниченной ответственностью через подставное лицо.
В ходе предварительного следствия выяснено, что мужчина решил заняться на территории Севастополя продажей сельскохозяйственной техники, для чего требуется было создать юридическое лицо. Учитывая, что у него в прошлом имелись проблемы и долговые обязательства в другом бизнесе, он решил скрыть свою личность, как фактического руководителя образуемого юридического лица, с целью осуществления предпринимательский деятельности без риска быть привлеченным к ответственности за вероятные нарушения законодательства. Для реализации преступного умысла мужчина предложил своей сожительнице выступить в качестве номинального учредителя и руководителя юридического лица, сообщив ей, что всю деятельность, среди них финансово-хозяйственную, он будет производить самостоятельно. Потому как пара долгое время проживала совместно и между ними сложились доверительные отношения, женщина дала согласие на участие в авантюре.
По указанию подельника сообщница, используя свой паспорт, составила и подписала все необходимые регистрирующему органу документы для создания юридического лица, а также получила электронную подпись на свое имя в целях последующего подписания электронных документов. В результате преступных действий и на основании предоставленных обвиняемыми документов сотрудники ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя, не осведомленные о преступном замысле злоумышленников, внесли в Единый государственный реестр юридических лиц запись об образовании юридического лица, а также о подставном учредителе общества.
В результате оперативно-розыскных компаний сотрудниками УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю совместно с ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя противоправная деятельность злоумышленников была установлена и пресечена, им предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением скоро будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
