Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями МВД по Республике Крым пресечена нарушающая закон деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных валютных операциях на территории полуострова.
По версии следствия, двое местных жителей арендовали в Евпатории помещение, где, не имея лицензии на оказание финансовых услуг, действуя вне банковской системы, однако с фактическим использованием её возможностей, осуществляли куплю-продажу иностранной валюты по выгодным курсам. Между постоянных проверенных клиентов подпольного обменника были как россияне, так и граждане иностранных государств.
В рамках проведённых оперативных компаний полицейскими при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии подозреваемые были задержаны. Из незаконного оборота изъято более 100 тысяч долларов США, кроме того, иная иностранная валюта, эквивалентная более 10 млн рублей.
По месту жительства сообщников проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и черновые записи, содержащие сведения о противоправной деятельности.
В отношении участников организованной группы открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
