Последние новости

Реклама
Taurica.net

Симферополь. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью пойдёт под суд за отмывание денег, полученных в 2014 году на консультирование бизнеса от некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства». Об этом сегодня Крыминформу сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Читать далее...

Работавший в Крыму банк закрыт за отмывание

Банк России отозвал лицензию алтайского Тальменка-банка в связи с неисполнением им требований федеральных законов. У финучреждения в Крыму действуют 4 кредитно-кассовых офиса: в Севастополе, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае.

Читать далее...
Прокуратура Керчи оштрафовала нескольких предпринимателей за отмывание доходовПрокуратура Керчи сделала проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов субъектами предпринимательской деятельности.

Установлено, что три индивидуальных предпринимателя и одно предприятие не состоят на учёте в Федеральной службе по финансовому мониторингу и внутренний контроль за проведением финансовых операций не осуществляют. Читать далее...
Трем севастопольцам дали по 5 лет за отмывание денег Ущерб, причинённый злоумышленниками, составил около 150 тыс. гривен.

Как сообщили «Крымской правде» в пресс-службе УМВД Украины в Севастополе, преступную группу, кроме 41-летнего организатора входило два её подельника — 29 и 35-летний севастопольцы.

Читать далее...
Taurica.net

Прокуратурой Центрального района города Симферополя в суде доказана вина директора одного из крымских институтов в служебной подделке, завладении имуществом учебного заведения, отмывании доходов, полученных преступным путём. Об этом сообщает пресс- служба прокуратуры Крыма.

Как установило следствие, руководитель учебного заведения с 2008 по 2009 год неоднократно перечислял средства института на счета фирмы, которой сам фактически руководил. За указанный промежуток времени институт потерял более 131 тысячи гривен. Суд назначил директору института наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности с испытанием на 3 года. Читать далее...