| {fde_message_value} | | {fde_message_value} | Симферополь. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью пойдёт под суд за отмывание денег, полученных в 2014 году на консультирование бизнеса от некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства». Об этом сегодня Крыминформу сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. Читать далее... Дата: 20 апреля 2017 | Разделы: Образование Метки: Крым, Крымфиннадзор, Симферополь, бюджет, Депутаты, Студенты, гендиректор, общества, ограниченной, ответственностью, пойдёт, отмывание, денег, крымского, госфонда, поддержки, предпринимательства Банк России отозвал лицензию алтайского Тальменка-банка в связи с неисполнением им требований федеральных законов. У финучреждения в Крыму действуют 4 кредитно-кассовых офиса: в Севастополе, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае. Читать далее... Дата: 23 января 2017 | Разделы: Экономика Метки: Бахчисарай, Евпатория, Крым, Россия, Севастополь, Симферополь, Центробанк, работавший, Крыму, Банк, закрыт, отмывание Прокуратура Керчи сделала проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов субъектами предпринимательской деятельности.
Установлено, что три индивидуальных предпринимателя и одно предприятие не состоят на учёте в Федеральной службе по финансовому мониторингу и внутренний контроль за проведением финансовых операций не осуществляют. Читать далее...
Ущерб, причинённый злоумышленниками, составил около 150 тыс. гривен.
Как сообщили «Крымской правде» в пресс-службе УМВД Украины в Севастополе, преступную группу, кроме 41-летнего организатора входило два её подельника 29 и 35-летний севастопольцы. Читать далее...
Прокуратурой Центрального района города Симферополя в суде доказана вина директора одного из крымских институтов в служебной подделке, завладении имуществом учебного заведения, отмывании доходов, полученных преступным путём. Об этом сообщает пресс- служба прокуратуры Крыма.
Как установило следствие, руководитель учебного заведения с 2008 по 2009 год неоднократно перечислял средства института на счета фирмы, которой сам фактически руководил. За указанный промежуток времени институт потерял более 131 тысячи гривен. Суд назначил директору института наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности с испытанием на 3 года.
Читать далее... |