Следственным управлением МВД по Республике Крым проводится расследование уголовного дела, возбужденного по фактам осуществления незаконной банковской деятельности, по признакам составов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, «б» ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 172 УК РФ.
30 июня в рамках расследуемого уголовного дела, в порядке ст.91 УПК Российской Федерации, сотрудниками УЭБиПК с участием сотрудников ОМОН «Беркут» МВД по Республике Крым, были задержаны двое подозреваемых, какие с целью личного обогащения незаконно получили на счета своих подконтрольных предприятий свыше 800 млн. рублей, какие обналичили. Полученный доход присвоили.
Сотрудниками полиции было проведено свыше 15 обысков, в ходе которых были изъяты печати и документация предприятий, созданных с целью легализации денежных средств, изобличающие противоправную деятельность задержанных.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.
