Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым совместно с УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю задокументирована противоправная деятельность лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.
Установлено, что участники данной группы, используя клиентов из числа индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляли фиктивные банковские операции с целью обналичивания денежных средств. Всего на счета подозреваемых поступило более 46 млн. рублей, какие в последующем были незаконно обналичены.
В ходе обыска у злоумышленников были обнаружены документы и печати различных юридических лиц и организаций, какие использовались в указанной незаконной банковской деятельности.
Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушающая закон банковская деятельность).
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления и лиц, причастных к его совершению.
