Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым совместно с УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю выявлены факты осуществления незаконной банковской деятельности: операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме без регистрации и специального разрешения (лицензии).
Установлено, что нарушающие закон денежные операции осуществляла жительница г.Симферополя в помещении, оборудованном под пункт обмена валют, который работал в центре крымской столицы с 2016 года. Сотрудники полиции задокументировали факт приобретения иностранной валюты на общую сумму 3,6 млн. рублей.
Следственным управлением МВД по Республике Крым в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушающая закон банковская деятельность).
Максимальное наказание, согласно меры статьи, – лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тыс. рублей.
