Правоохранительные органы Латвии возбудили уголовное дело по факту отмывания денег украинским предприятием «Черноморнефтегаз», полученных преступным путём.
А банковские счета фиктивной компании Highway Investments Processing LLP, которая поставляла буровые вышки госпредприятию, уже задержали, говорится в расследовании «Тендер News с Наташей СЕДЛЕЦКОЙ» на ТВi.
«В связи с фактом покупки украинским предприятием CHERNOMORNEFTEGAZ буровой плавучей установки (платформы), который прошёл 1 марта 2011 года, 16 мая 2012 года Управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Главной полиции Латвии по факту легализации средств, полученных преступным путём, возбуждено уголовное процесс N. 11816009312 по части 3 статьи 195 Уголовного закона Латвийской республики», — отметили в латвийской полиции.
Для установления движения средств на банковский счёт Highway Investments Limited в латвийском банке «Трастакомерцбанка» наложен арест
Латвийские правоохранители уже передали украинской прокуратуре просьбу о допросе причастных лиц с украинской стороны.
Имена лиц, причастных к этому делу, и их статус латвийские правоохранители пока не разглашают.
Как известно, в 2011-м «Черноморнефтегаз» приобрел буровую платформу сингапурского производства не непосредственно у завода Кеппел, а через подставного посредника — якобы британскую фирму Highway Investments Processing LLP. Это увеличило реальную стоимость платформы с 250 до 400 млн. долларов. Огромная разница в цене, по сути, ущерб для украинского бюджета, осела на счетах фирмы «Хайвей».
Латвия имеет прямое отношение к этой фирме: во-первых, «Хайвей» вышло из-под конвейера оффшоров — фирму основали юридическое бюро в Риге. Во-вторых, «Черноморнефтегаз» перечислил 400 млн. долларов опять-таки в Латвию, на счёт фирмы «Хайвей» в банке «Трастакомерцбанка». Данный банк связывают с бизнес-орбитой группы «РосУкрЭнерго» — Ивана ФУРСИНА и Дмитрия ФИРТАША, в которую входит и «нефтегазовый» министр Юрий БОЙКО.
Отмывание доходов украинским предприятием на закупке вышки заподозрила специальная служба Латвии, которая следит за сомнительными транзакциями.
«Не важно, осуществима эта деятельность резидентом или нерезидентом. Если деятельность была здесь, на территории Латвии, тогда будет расследовано это дело, и будет решаться вопрос: будем просить о выдаче такого-то гражданина такой-то государства», — сообщил Виестурс БУРКАНС, председатель латвийской Службы по предотвращению легализации денег, добытых преступным путём.
По статье 195 Уголовного кодекса Латвии, (по которой проводится расследование украинских аферы), злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и полицейским надзором на срок до трёх лет или без такового.
