Следователем следственного управления УМВД России по г. Севастополю завершено расследование уголовного дела о мошенничествах в сфере строительства жилья, совершённых организованной группой в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия выяснено, что с 2015 по 2019 год 62-летний житель Московской области являлся фактическим руководителем ООО «Транс-Лизинг», в собственности которого находились шесть земельных участков на территории г. Ялты, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. С использованием своего служебного положения мужчина решил обманом похищать денежные средства граждан под предлогом приобретения жилых помещений в строящихся на указанных участках в нарушение их целевого назначения многоквартирных домах.

Для реализации своей преступной схемы обвиняемый через подставных лиц организовал жилищно-строительный кооператив «Солнечногорье», соучредителем и председателем правления которого выступил его 51-летний приятель. Далее, достоверно зная, что возвести многоэтажки законно не удастся, инициатор преступной схемы приобрел поддельный документ, в соответствии с которым целевое назначение земельных участков было изменено и разрешалось возведение многоквартирного жилого дома.

С целью привлечения жертв и введения их в заблуждение обвиняемые разместили в сети Интернет, в том числе в различных социальных сетях, рекламу о предварительной продаже жилья в двух строящихся многоквартирных домах, арендовали офисное помещение, а также наняли риелторов, которые не были осведомлены о преступном замысле своих работодателей.

Для создания видимости законной деятельности были изготовлены эскизные проекты на возведение многоквартирных жилых домов, однотипные комплекты документов о приобретении жилых помещений, а также организовано производство работ по самовольному строительству первого многоквартирного жилого дома на земельных участках с нарушением разрешенного вида их использования.

Будучи уверенными, что имеют дело с добросовестным застройщиком, потерпевшие заключали договоры и передавали денежные средства в счёт оплаты за приобретаемое ими жильё в строящихся многоквартирных домах.

Заведомо зная, что возводимые здания не подлежат регистрации в установленном законом порядке как многоквартирные жилые дома, обвиняемые похищали денежные средства пайщиков, потом тратили их на дальнейшую реализацию мошеннической схемы и свои нужды.

Следствием выяснено, что таким образом аферисты похитили более 85 млн. рублей у 43 жителей Севастополя, Республики Крым, Московской, Ленинградской, Томской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также других регионов.

Также, установлена причастность старшего из обвиняемых к совершению ряда аналогичных мошенничеств в сфере строительства жилья на территории Нахимовского района города Севастополя. Так, являясь фактическим руководителем ООО «Моссевстрой Альфа» и ООО «УК «Солнечный город» и выступая в качестве застройщика, по итогам аукционов заключил с Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя договоры аренды земельных участков для их дальнейшей застройки многоквартирными домами. Тем не менее, в действительности условия договора не выполнил, поэтому 12 обманутых граждан лишились более 19 млн. рублей.

В арендованном сообщниками офисном помещении были проведены обысковые мероприятия, изъяты документы, которые подтверждают передачу потерпевшими денежных средств в качестве паевых взносов, кроме того в ходе обыска по месту жительства 62-летнего обвиняемого выявлены жесткие диски, на которых содержится информация о деятельности жилищно-строительного кооператива, а также всех юридических лиц, которыми он руководил, и копия поддельного документа, на основании которого было получено разрешение на возведение многоквартирных жилых домов.

Злоумышленникам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением очень скоро будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю