Налоговики подвели итоги контрольно-проверочных мероприятий, проводимых за 2013 год.
Как сообщает информационно-коммуникационный отдел крымского Главка Миндоходов, специалисты Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путём, за минувший год государству был возмещен ущерб в размере 6,2 млн. гривен.
При этом в ходе проверок было изъято 1,6 миллиона наличных средств, ценных бумаг на сумму около 26 млн. гривен. Кроме того, был наложен арест на сумму в размере 24,2 млн. гривен.
В Миндоходов добавили, что в Банк данных о сомнительных финансовых операциях было внесено 122 уведомления на общую сумму в 1,1 миллиона гривен.
По словам начальника главного управления Миндоходов в Крыму Александра КОНДРАШОВА, налоговиками было составлено 105 материалов с признаками уголовных правонарушений, какие были переданы в налоговую милицию и другие правоохранительные органы.
«В основном, злоупотребления совершаются в приоритетных отраслях экономики: 21 нарушение совершено в сфере государственных закупок, 6 – в сфере земельных отношений и 5 – на рынке ценных бумаг. Также, в последнее время в Украине для легализации доходов, полученных преступным путём, активно используются новые технологии» , — отметил КОНДРАШОВ.
