Арестованный полковник ФСБ Кирилл Черкалин «крышевал» банковскую сферу либо за процент от операций, либо за «абонентскую плату», узнали «Проект» и The Bell, на которых ссылается РБК. Черкалину в июле предъявили обвинение в получении $850 тыс. взяток

Издания «Проект» и The Bell опубликовали совместное расследование, в котором говорится, что арестованный в первой декаде июля за взятки на $850 тыс. экс-глава 2-го отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин годами «крышевал» банковскую сферу. Издания, ссылаясь на потерпевших банкиров, утверждают, что в схеме, кроме офицеров ФСБ, участвовали обнальщики, юристы и даже сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».

Источник, близкий к ФСБ, рассказал о двух способах «взаимодействия» управления «К» с банками. Первый – процент от выведенных средств (0,1-0,2%) от объёма операции, второй – фиксированные взятки за конкретные нарушения. Бывший владелец банка с отозванной лицензией рассказал, что управление «К» ставило на «абонентскую плату» те банки, которые занимались обналом.

«Для получения процента из ФСБ в банк командировали «подкрышника» – офицера ФСБ/КГБ в отставке, – его, наиболее часто, назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки. Это позволяло держать все под колпаком, к тому же в обязанности «подкрышников» входил сбор информации о рынке», – указано в расследовании.

Также, по данным изданий, у арестованных сотрудников была налажена работа с региональными управлениями ФСБ, так как «в регионах получить наличные всегда было проще и дешевле». Перевозкой средств, которые банкиры передавали силовикам, занимались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Перед операциями спецназовцы брали больничный, а машины сдавали на «техобслуживание».

Журналисты пишут, что Черкалин «тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков». «Блестящий, очень умный, прекрасно разбирается в теме, если бы не все это, я бы его на работу взял. Тем не менее это все ребята коммерческие, такое поколение», – рассказал о Черкалине один из банкиров. В ФСБ не ответили на запрос авторов расследования.

В июле 2019 года экс-руководителю 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Черкалину было предъявлено обвинение в получении взяток на $850 тыс. за «действие или бездействие» и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013-2015 годах. Вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве были задержаны экс-сотрудники подразделения – Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у них изъяли 12 млрд руб.

В сферу деятельности управления «К» ФСБ, кроме контроля за финансовыми институтами, входит также противодействие контрабанде и хищению средств бюджета, оно является одним из ключевых подразделений спецслужбы и всей системы правоохранительных структур по борьбе с экономическими преступлениями.

В конце мая два источника, знакомых с ходом расследования против Черкалина, рассказали РБК, что его задержание произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. Со слов одного из собеседников, бизнесмен рассказал следствию, что на протяжении трёх лет платил Черкалину за покровительство.
При подготовке статьи были использованы материалы: Красная Линия