Сегодня сразу ряд латвийских СМИ разместили информацию негосударственной вашингтонской организации C4ADS о том,
что ряд латвийских банков занимались финансированием российских и украинских торговцев
оружием.
Американская организация C4ADS, в течение десяти месяцев изучавшая сделки по продаже
украинского и российского оружия, пришла к выводу,
что латвийские банки играют
важную роль в финансовом обслуживании сделок по торговле российским и
украинским оружием, а также принимают участие в отмывании средств
Авторы исследования, на основе анализа доступных баз данных документов по транспортировке
грузов за последние 12 лет, выяснили, что главные офисы
предприятий, занимающиеся поставкой российского и украинского
оружия, находятся в Одессе. Там же находятся и поставщики финансовых
услуг, какие иногда отмывают деньги, находятся в Латвии
«Главные компании,
действующие в этой сети, это Kaalbye Group, Tomex и Phoenix Trans-Servis,
но часть сделок проводится через широкую сеть компаний, где фигурируют
латвийские граждане Эрик Ванагельс и Станислав Горин»,
– говорится в сообщении C4ADS.
Авторы исследования подчёркивают, что часть экспортированного
российского и украинского оружия легально поступает в такие страны, как Вьетнам
и Венесуэла, а часть оружия продаётся Судану, Мьянме,
Сирии в нарушении международных эмбарго.
Авторы исследования значимую роль в сделках отводят банку ABLV, который тесно связан с
«Одесской сетью». По мнению C4ADS,
банк мог заниматься отмыванием средств, полученные за теневые сделки с оружием. Подтверждением этого является финансовая
поддержка ежегодной транспортной конференции «Морские дни в Одессе»,
а также частое участие банка в различных конференциях в Одессе.
В сообщение также
включены документы, подтверждающие факт перечислений предприятий Waterlux AG и
Phoenix Trans-Servis, занимающихся продажей оружия, через латвийские банки –
ABLV и «Региональный инвестиционный банк».
«Мы сделали вывод
о финансовой связи между ABLV, некоторыми пароходствами «Одесской
сети», личными взаимоотношениями между высшим руководством ABLV и некоторыми
лидерами «Одесской сети». Данные выводы подтверждают данные о том, что
часть из этих компаний используют банк ABLV», – говорится
с сообщаниее в сообщении C4ADS
