В 2013 году крымские налоговики составили 105 материалов с признаками уголовных правонарушений, связанных с отмыванием доходов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Миндоходов Украины в Крыму.
Сумма возмещенных государству убытков составила 6,2 млн. гривен., изъято 1,6 млн. гривен. наличных, ценные бумаги на 25,7 млн. гривен. Арестовано имущество стоимостью 24,2 млн. гривен. В целом зафиксированы 122 сомнительные финансовые операции на сумму 1,1 млрд. гривен.
Чаще всего злоупотребления совершаются в сфере государственных закупок (21 случай), земельных отношений, на фондовом рынке. Кроме того, налоговики выявили 4 схемы уклонения от уплаты налогов с применением современных технологий.
